(1) 機関の内容

当社の取締役会は、取締役3名で構成されております。 また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役3名で構成されております。

(2) 内部統制システムの整備の状況

取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定し、また利益計画の進捗状況のチェックを実施しております。

(3) リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制としましては、取締役を中心にリスクマネジメント委員会を開催し、社内外の各種情報を速やかに把握することで的確な対応を行うよう努めております。
また、法律上の対応につきましては法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて法律全般について助言と指導を受けることで強化を図っております。

(4) 相談窓口の設置

コンプライアンス違反等がある場合は、すべての社員は監査役や顧問弁護士などの相談窓口に、内部情報を提供することができます。
なおその具体的な連絡先は社内イントラネットで公開しております。 また、社員に対しては、内部情報を提供したことにより不利益を被らないことを保証しております。

(5)監査役監査、会計監査の状況

監査役監査につきましては、監査役会にて策定された監査計画に基づいて、取締役会などの重要会議に出席する他、取締役の職務遂行を監査し、また会計監査も実施しております。